证券代码：002025       证券简称：航天电器           公告编号：2023-25

               贵州航天电器股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              第七届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会

议通知于 2023 年 4 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 4 月 25 日上午

先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序

符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

   一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年第

一季度报告》

   全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2023 年第一

季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提

   全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合相

关法律、法规及监管规则的要求。此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做

出的，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，符合公司

资产现状，计提资产减值准备后，能够客观公允反映截至2023年3月31日公司资

产状况和2023年第一季度经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同

意公司本次计提资产减值准备。

   备查文件：

   第七届监事会第十三次会议决议

   特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

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